迪拜华人钱多人傻? 为何此骗局屡试不爽!

迪拜骗术案例1: 十多个诈骗分子假扮商人,签发了价值千万的无用支票。这是骗子精心策划的诈骗活动留下的破坏痕迹,而且现在诈骗分子还利用熟悉的骗局在迪拜行骗。这可能是骗子多次使用过的诈骗手段,但相比之下,这次的损失尤其严重,这一现象在德拉(Deira)的Al Mu...

迪拜华人钱多人傻? 为何此骗局屡试不爽!

迪拜骗术案例1:
   十多个诈骗分子假扮商人,签发了价值千万的无用支票。这是骗子精心策划的诈骗活动留下的破坏痕迹,而且现在诈骗分子还利用熟悉的骗局在迪拜行骗。
这可能是骗子多次使用过的诈骗手段,但相比之下,这次的损失尤其严重,这一现象在德拉(Deira)的Al Muteena街显得更为常见。
   在过去的几个月里,诈骗分子的涉及范围扩展到各个公司,以此来跟远期支票(PDCs)相对抗,从计算机数控(CNC)加工工具到野餐的必需品比如塑料杯、塑料盘子等,甚至于存在于两者之间的所有实物(轮胎、植物油、进口的印度香米、智能手机和平板电脑),这些一般的交易都可以进行。在金额失效之前,他们会转移到另一个酋长国用很便宜的价格出售货物。(作案手法如下)

支票跳票

   然而,有几张支票跳票后,诈骗的细节也随之曝光。在徳拉(Deira)移动和电子产品公司26岁的销售曹经理(Tom Cao)说,“我的公司支票由于资金不足被驳回时,我冲进他们办公室,我最担心的状况发生了,门是锁着的,从外面看,可以感觉到里面一个人都没有,到现在有一个星期了,没有人知道任何线索。”4月30日星期六,就是支票到期的前一天晚上,他还送了价值60000迪拉姆的430台笔记本电脑到Barnabio。一个星期前来到迪拜的Tom Cao说,“我犯了很严重的错误,但也不可能比这更糟糕了,我们接了他们最初的2000份订单。”
   然而,大部分在网络上受骗的都是经验丰富的商人。这些骗子给人们留下的悲伤和心痛是有迹可循的,这些人大部分来自印度和巴基斯坦靠近阿拉伯海的沿岸地区——从迪拜和沙迦延伸至阿吉曼酋长国和 Al Ain。
   专门生产工业工具的Jebel Ali公司员工说,他们交付了500件数控机器和工具,价值123,000迪拉姆;940个西班牙制造的铣削刀具(工业铣削刀具用于工业铣削),价值197,000迪拉姆。该公司高管表示,“支票的金额是由于资金不足而被驳回的,下一个支票也于5月11日到期。在这之后,我们也去警察局立了案。”

更大的订单

   在大多数情况下,最初几次交易总是用现金直接交易。骗取客户的信任,然后骗子下更大的订单,期票却是空的。另一个失去2百万迪拉姆的受害人说,“我们知道他们从阿吉曼酋长国的仓库出货。最有可能是类似于过去使用的骗术那样,是同一个作坊的手工成品。”交易员不会透露任何有关他出售物品的信息。
   阿基曼的清洗设备经销商的工作人员说,“第一次,他们已经把价值30,000迪拉姆的塑料杯子,盘子和其他清洗设备的款项全部付清,但这一次他们订了三倍的订单。我们基于上次交易培养起的信任签了期票但结果出乎我们的意料。”

   印度采购经理说,“几乎所有的受害者表示,伪装的Barnabio公司高管是如此令人信服,他们都掉进了他的圈套。”另一个提供了价值几十万迪拉姆智能手机的中国商人说,“这个假扮的高管甚至会把他的身份证给你看,一切都真实得你不可能说他是骗人的。”

   Lulu中心大楼的工作人员说,“只一天,就有多达五个不同地区的商人聚集在大厅里,难以置信地是,他们都被欺骗了。他们损失的似乎只是几百万迪拉姆。就算总损失超过1千万迪拉姆,我也不会感到惊讶,”自5月1日周日以来,位于Lulu中心大楼四楼的Barnabio办公室电话417 就已关闭。他说,“令人震惊的是,他们就像我们这栋大楼里其他租户,似乎是一个真正的贸易公司。他们一整年都在工作,甚至还在每年3月更换租赁合同。他们的下一份合同6月到期。”

   XPRESS(Gulfnews)有Ayaz Syed的经营许可证的复印件,阿联酋居留签证和的阿联酋ID,1967年出生在孟买,是Thane居民,他们自称是Barnabio贸易的合作伙伴。

迪拜骗术案例2:
   迪拜数十家公司(含华人公司)最近被骗上百万
   约一个月前一位华人商人联系了在KAM律师事务所声称最近有一家骗子嫌疑公司,已经骗了至少十几家公司了,现在还在继续诈骗。

   嫌疑人为一位印度籍法人和一位当地保人及其他员工,合同均由当地保人签署,支票都由印度籍法人签字,现在印度法人已经逃回印度,但是迪拜移民局显示印度法人仍然在迪拜境内,估计是非法出境逃跑。为什么可以确认印度法人已经逃回印度了呢?因为被骗的公司有几家是印度公司,印度公司的人去印度都找到了那位嫌疑印度法人的家了,都和他见面了,嫌疑印度法人当时也非常吃惊。

   当地保人拒绝承担任何责任,声称与他无关。

操作手法:

   该诈骗嫌疑公司不断地从各行各业买货,用支票支付,然后便宜处理货物,但是有的货物专业性很强,不容易很快处理掉,于是嫌疑人就把不易处理掉的货物放置在阿联英(Al ain)的一个农场里。有华人商人跟踪他们的货车到那个农场,看到了货物在农场内。

   他们利用当地人来获得更多的供应商的信任,然后可以放账给他们,人多人看到当地人参与经营就放松警惕!切记在迪拜赚钱不容易,做有账期的生意还是要小心,对方是买了一个营业执照,从营业执照看经营3年,实际他们买过来6个月。

   就在支票跳票前,印度籍法人逃走造成起诉困难。

   其实起诉也不困难,因为KAM律师事务所有位资深32年经验的印度律师,而且KAM律师事务所在孟买也有办事处,

操作方法可以是:
   1、案子在阿联酋宣判后转移到印度执行,抓回印度籍法人嫌疑人。让印度籍法人嫌疑人透露出其他嫌犯。
   2、多家公司联合起来,金额超过一百万迪拉姆起诉印度籍法人嫌疑人,然后做成国际通缉(Interpol ),执行力度更强,更快的抓捕嫌犯归案。让印度籍法人嫌疑人透露出其他嫌犯。

更多骗术小伎俩:


骗术一:

   有个华人店主在20迪拉姆店里零售卖货,货单价都是5迪拉姆、10迪拉姆、15迪拉姆、20迪拉姆这样的,一天,店里来了个搞批发的白袍,就问了一个货物的单价,然后七七八八的挑了200迪拉姆的货,店主当然开心了,很少有人开大单的,一时得意忘了形,白袍也看中了他这一点 ,一边聊起来,问你是中国人吗,叽里咕噜的讲店主不明白的东西,然后就顺手拿出来一捆美金,目测大约2000多美金,一张一百美金的结账,店主傻了,从没收过美金的,而且也怕假钱,就拿着美金问隔壁邻居,邻居确定是真美金,也告知店主汇率,店主一下子心放心了,现在戒备下降了,白袍说他刚下飞机,都是花美金,没见过迪拜的钱,问店主可有?  

   店主一听,立马把兜里的钱拿出来,说这是1000迪拉姆,这是500迪拉姆的、这是200迪拉姆、这是100迪拉姆的--------------  

注明(店主平日没有那么多现金在身上的,因为平日批货,有点现金在身上,没有每天存钱进银行的习惯) 接下来白袍拿着钱在那里研究,演得真像没见过似的,接下来就有这么一幕,白袍拿了一张百元美金结账。

   一个黑袍近来了,问这个多少钱那个多少钱,分散店主注意力,店主告知汇率是3.65, 白袍立刻黑脸下来,说不对,汇率是3.668才对,店主与他争论说,千真万确是3.65,因为店主心里就不平衡啊,明明就3.65  为什么要坑我3.668呢,然后店主气了,把美金退还给白袍,很生气的说,那里有换3.668的就去那里换吧,我这里没有,此时已经中计了,白袍顺势拿走美金,一个转身,边走边说阿拉伯语很大声,这是故意气店主的,因为1000迪拉姆、500迪拉姆、200迪拉姆、100迪拉姆、50迪拉姆……

   一共5张店主的钱还在白袍手里,然后就是那个黑袍在一个劲的要这个货,帮拿一下,店主走开,拿货,成交20DHS,结果黑袍翻来翻去,又说阿拉伯语,意思钱包在车上,等一下来结账 !~~~~~

   各位,此店主一共损失1850迪拉姆

骗术二:

   和骗术一的白袍招数差不多,用这一招的多半是印巴人,穿便装,用大钱找小钱的方式把店员弄迷糊和发火。  事情经过是这样的,一般华人的店都是讲价还价的,印巴人来购买一件,不讲英文,讲你听不懂的话,问价多少,店员回答40迪拉姆,印巴人想了想回答20迪拉姆,多半都是砍半价,店主不肯,因为一听这个价格就不是卖货的,爱理不理印巴人,印巴人比手势25迪拉姆,店主不愿意,说最低35迪拉姆,印巴人又讲25迪拉姆,店主发火了,又气了。

   印巴人拿出钱了,一般拿一张1000迪拉姆的,少许人拿500迪拉姆的,并把钱在你面前晃来晃去,说30迪拉姆我就买,然后半推半就的把钱塞给你,你接下来做的肯定是找钱965迪拉姆了,好,把散钱找给他,他一数,说不对,要找970迪拉姆,然后就几句来几句去和你讲,最后说不买了,把1000迪拉姆拿还给我,此时散钱965迪拉姆在顾客手上还没拿回来呢,他的那涨1000迪拉姆已经被拿回去了,一时间脑袋还没从生气中回复平静,人已经走了。

   等过了1分钟后人反应过来出来马路市场找人,已经找不到了, 此招在零售市场很多人中招。

骗术三:

   这个属于比较大型的,其实这个在电影里已经有类似招数了,白袍在迪拜租了别墅,豪华的那种,也租了宝马, 出手阔绰,专门吊华人批发商,进你店面,装作批发客,拿货大量,有在其他周边国家几十家连锁店,也类似像来清理库存的那种,看见那个产品好,就问有多少要多少,结果下来一张单可能20万以上了,少则十万,华人乱了阵脚,假如没类似经验的话,然后白袍就会要求价格低,一定要低,和你杀价,装是真正买货人,一个小时下来,白袍可能会很少提到价格问题,会和你闲聊家常、套话,也要看店主有经验没有,有家庭在这里协助没有,然后一定不会当场完成这笔交易的,白袍会说,明天再来,你把价格弄低下来,留下来了真实电话,再联系,这个是吊足卖家的胃口。

   明天白袍还会来,这次又是价格拉不下来,白袍干脆说,你再想想吧,明天答复我,今晚请你来家里吃饭,当然卖家会去,见到的别墅都是顶级,好似人家有钱人一定不会是坏人的感觉,迷你晕头转向的。

   次日,白袍再来一次,又是拉价格,到最后这么一大单金额的生意,白袍答应了这个价格,20多万的货,白袍会告诉你给你现金支票,你可以去提钱在送货,而且也立刻提到明天必须几点几点装货柜,白袍会派自己人拉空柜来装货,此时你听起来觉得不错,觉得钱到手再送货肯定不会有问题。

   隔天,早上10点,白袍的人已经拉着空货柜去仓库等了,卖家自然没拿到钱自然不会给他放货了,白袍打电话给你说还没起床呢,立刻拿支票赶过来找卖家一起上银行拿钱,此时此刻白袍一定出现在接近银行下班的前半小时,一般卖家不知道某某银行的上下班时间,两个人一起赶到银行,一定是银行下班后了的时间,因为这是白袍安排好的,白袍会说一大堆让你烦的话,例如说今天要是装不了柜,就要等很久才能有船的,或者会损失多少这个费用那个费用的,目的是让你迷糊,到了银行,下班自然是没有工作人员的,只有一个保安,穿保安服,保安会告诉你下班了,某某经理还在里面,白袍立刻会说认识那个经理,打电话,会告诉你经理等下出来,当然肯定不是从银行出来,是开着车子从外面来的,然后保安会过来下,会跟着那个经理后面,装的像那个经理级别非常高,像银行是他家一样的感觉,脖子上有挂吊绳工作卡,上面自然是写着某某银行的经理。

   白袍和经理一番叽里咕噜后,经理会来和卖家说,他会说现在银行不工作,他收白袍的现金支票,然后经理做担保,会给你名片,叫你明天几点来办公室取现金之类的,三个人一起对卖家攻击,说赶紧打电话让仓库的人放货装柜,不然就多少没法做生意了之类的,此时,没经验的卖家已经被模糊了,答应了,打电话让仓库的人放行,好在在仓库帮忙的是卖家老乡, 虽不同公司但情义却很浓,老乡一问事情的经过是这样的,在电话里头让卖家走,不需要理会,大胆的断定这伙人是骗子,告知卖家,一定要钱没问题再送货,不要贪心,结果卖家听老乡的话,不给放货,自己走了,告诉白袍和那个所谓的经理,明天能拿到钱,就给你送货,这就对了,真的做人不能贪。

   隔天卖家等不到白袍了,手机也关机了,就觉得不对劲了,去了白袍别墅,没人在,去了银行,拿着银行经理的名牌,被告知没有这个人,一下子那个卖家的心情实在跳的很快,要不是昨天老乡极力阻止,会被骗的。

其实那个白袍什么损失都没有,叫去仓库拉货柜的巴基斯坦人是无辜的,一分工钱也没拿到 租的宝马和别墅,只要有一单成了,白袍赚了,因为白袍是撒网的,其实不止提到的一家卖主,还有多家卖主同时被套其中,损失大,报案又能怎么样呢,白袍长什么样你照片都没有一张,更不用说那个经理和保安了。

   其实在生意经验老练的那种,一眼就看出弊端来了,生意是从小做到大的,一开始从没交易过的家伙一次性要拿你全部家当,你是兴奋还是激动呢?

骗术四:

   小春是在德拉市场做太阳能板生意的,1月18号,收到了一份10万迪拉姆的订单,对方公司要求20号发货,发货当天对方公司给支票,1月20号,小春拿到对方公司的支票,安排发货,将货物发到对方阿吉曼中国城主入口正对面一个小仓库,小春拿到支票后也不敢马虎,打电话到银行查账,银行告知账户里面没有钱,小春立马打电话给对方公司老板,对方公司老板说正在往账户里存钱,让小春第二天去取,也就是1月21日,小春拿着支票去银行取钱,银行说支票上的签名和账户不相符合,并且账户上也没钱。

   小春立马赶到对方公司,公司里只有两个菲律宾的小职员在,公司老板不在,小春就在对方办公室里等着,不一会,相继来了几个人,都是找老板要货款的,互相一沟通,跟小春的情况一模一样,有的是欠四万多迪拉姆,有的欠两张支票,大概8万迪拉姆……

   小春知道大事不妙,联合几个人一起到警察局报案了,随后小春立马赶到对方公司阿吉曼中国城对面的仓库,通过门缝,里面空空如野,对方已经于1月20日晚将货物转移了。

骗术五:

   弟弟龙城看店,哥哥回国内,“哥哥的朋友”带着个巴基斯坦人进店,那“哥哥的朋友”和弟弟说,带一个客户给你。弟弟当然欢迎了,开门做生意能不欢迎吗。

   大致是这样的,就挑完货,开完单,大概3万货款吧, 巴基斯坦开支票,说交易从来不现金,都开支票,龙城好多认识巴基斯坦的都是收支票。

   弟弟没什么经验,可能也犹豫,那个“哥哥的朋友”就在旁边说,没事没事,都和你哥哥打好招呼了,你哥哥同意的,我是你哥哥的好朋友,还能骗人。

   弟弟还好精明,就往国内打电话,但那时候国内已经是快凌晨1点了,弟弟还好有打这个电话,哥哥接到电话后,在电话大骂,根本就没有和哥哥商量过,哥哥在国内压根就不知道这事情,加上这个所谓的朋友只是酒肉朋友而已,并不深交,哥哥交代弟弟不能给货。只有给钱才能给货,支票不要。

   后来听说那巴基斯坦一大堆叽里呱啦的。“哥哥的朋友”也在旁边一大堆废话问人家是怎么做生意的······最后什么也没拿走。

   忙到半夜,弟弟说,心跳的好快,脚心软软的,就是说要不是打个电话给哥哥确认下,大概就这么没了············

骗术六:

    方是鞋城做生意的,少部分是国内发货过来,一些则是从老市拿货零卖,前几天,一印度人上门来,挑了几个款,问批不批发,方看这几个款都是老市的货,告诉对方说有货,而对方要的数量也非常少,总共加起来就100件多一点,方心里想说一件挣5块,也能挣个500多,什么费用都不需要,这生意好做,方那时候心里暗喜,过了时间,等到杀价完成,印度要求要和版一模一样的货,不一样不要,方打包票的说,一定一样,因为方已经叫了自己老婆打电话去老市确认了这些货有没有,老市场回答是有的,接下来开单,印度人要求拿走样板一件,付一件的钱,方开了零售价,对方接受,付现金,拿走样板,并让方在衣服的吊牌上签名,还开了小票,印度人说,总是有人拿不一样的货充数给他,方对待客户很尽善意,一是生意竞争大,二是没什么赚头费用又大,好不容易来一个客!

   方收取了100块货的定金,但是100多件货总价是4000左右,为什么只给100块定金呢,印度人不愿意给多。方见实在是要不过,也就没多开口,心里想万一你不要,我这100块就吃定你的,不给你退,印度人说只要你货是一样的,我就给你钱,方再次打了包票,说一定是一样的货,都是自己国内运过来的。

   印度给了50块拿走了方一件样板,上面有方的签名,约好晚上交货,一手交货一手交钱,方收下150块,约定时间8点晚上,下午5点,方就急匆匆的去了老市拿了那批货,一百多件,拿回来店里等印度人,约定时间到,印度人没来,说临时有事情,明天早上到!

   隔天开门,印度人来了,拆开看,说货不一样,方给愣过去了,怎么不一样法,颜色色调不一样,但是那印度人没带样板过来。没对比,方说觉得是一样的,方心里想,你老外想来坑我,门都没有,说一定是一样的货,因为同一家供货商的货怎么会不一样的呢。方认定老外想骗钱,说,你把样板拿过来,对比就是了,老外说,万一不一样你怎么处理,方说不一样就给你退钱,一样的话你就得付这100件的钱,老外同意了。说不一样就得给我退订钱100。

   过了30分钟,老外让另一个印度人拿样板过来,方在这30分钟里也是七上八下,想很多。真的想很多,方有点胆怯,因为第一次遇到这个事情。样板过来后,和其他货对比,真的颜色的色调有差,不明显。但仔细看能看出来。颜色只能说百分之80一样。没有百分百一样。为什么呢,方看后乱了阵脚,顿时说不出话来,但真的是不一样,然后老外看了看印花,这个印花也有点区别,两个版的印花一个颜色比较艳,一个比较淡,方拿货来的那些都是淡的。就光凭这两点,印度人使劲的给你说不一样不一样,把方和他老婆都弄烦心了,吵着要退钱,方决定退钱,一共150迪拉姆,方怎么想也不明白,同一个牌子同一个供货商怎么就不一样了呢。

   方说给我们几个朋友听完后,多喝了几口酒,其中一比较上年纪的叔辈镇定一下,推出了其中的可能性,事情发生,方并没有钱财损失,但拿了自己的本钱进了这些货。那个款也非常不热销,更何况秋季了,短袖更加难出售。

   方无意的说出这供货商印度人倒霉的货害他心烦,叔叔一听就明了,大概是这么推断的, 拿货和批货的印度人本是一家,整个事情只想出货圈钱而已。

供货的自己手里货自己清楚,拿货的那个也不是小辈,眼睛尖到这么细分,一般人不会懂这么多,除非他也是这个行业的,还有可能是制造业的呢。

供货商自己手里的货出不了那么多,耍了这个阴招,钓鱼,方心里贪,没法的事情,方上钩,货是没法退回去给供应商的,难道和供应商说和前几次的货不一样颜色吗? 那就是天大的笑话了,供应商拿货在你面前,你看后满意付钱拿走,有点像银行那种当面点钱,离开不负责!

   总之叔叔说方在这次有很多不足之处,拿人家货倒卖会有变数的,其中的变数有可能是你想不到,还有风险,这种看不到摸不着,无声无息的非常危险。

   这次被骗。因为方不懂制作业, 例如说同一个品牌的服装,同一款为什么颜色有点色差,你可能会说是布料不是同一家的。错,同一家印染厂,同一个师傅,同一个缸染出来的布颜色也会有差,取决于师傅下药水的份量。份量是无法控制的,只靠开灯,用肉眼去辨别而已。
至于印花的颜色,也和印染厂同理,同一个厂家印出来的花也是人工在调颜色的时候,第一批和第二批色调的调控则不一样。那个印度人拿货的那么清楚这些小细节,本身就是做制造业的。 这种纠纷,即使叫警察来,受伤的也只会是方,确实是不一样的。没人会给你保证百分百的!

   此次方只是多花了5000多,把钱变成了物。但对他心里确实是一针毒黄蜂,一扎下去,又疼又黑肿!

   为什么把这次事件归结为诈骗呢,因为在方的附近一名伊朗人和方是认识的,那个印度人去伊朗人店里也是要求同样的东西,但伊朗人没贪心,认为批自己货就好,伊朗人告诉印度的,我这店里有这个这个,现货在里面,你要多少给你拿多少出来,印度人不要,专门挑别人的货,伊朗人自己的货都没有挑中,伊朗不愿意做这单生意,印度人还说,只要这几个版,你有货就给拿,价钱不是问题,伊朗人心里明白,什么叫价钱不是问题。真正做生意都很看中价格因素,其中一定有问题,最后没做成生意,走了!还留电话给伊朗的,说有货就给他打电话~~~~~·

   伊朗人很精明的,这大部分人都知道!希望大家做生意时候注意细节问题,细节决定成败。 安全可靠是第一次方向!!!!!

特别提醒广大迪拜华商:

一:对待任何客户,不要轻易接受远期支票买单放货的贸易形式,慎做D/P付款方式。

二:对待任何信用证,不要轻易接受附加软条款,一定要擦亮眼晴。

三:对待任何不合理的要求,不要轻易放弃自己的原则,出货最终的目的是回收货款。

四:对待任何诱人的许诺和条件,不要相信任何给你这样花言巧语的骗子。

五:对待来店里拿大面值金额买小金额物品的或者换钱等行为,一定要保持警惕,能不换就不换,货物金钱当面点交清楚,再忙也要一码事一码事弄清楚。

六:做生意收款时,无论是新客户还是老客户,都不能掉以轻心,目前经济形势欠佳,曾经信誉较好的客户也可能出现付款违约的情况,以往经验证明,最可靠的客户也同样会发生信誉问题,且涉及金额更高。因此,我们需要仔细检查客户提供的付款凭证,尽可能不接受支票付款或赊账,以免承担经济上的风险。

[责任编辑:gulfinfosh]

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